Business Talk Reihe über Finanzkriminalität

Beim dritten Teil der Business Talk Reihe über Financial Crime spricht Nadine Kari, Leiterin Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragte der N26 Bank SE, mit Daniel Thelesklaf über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Nadine Kari ist zugelassene Rechtsanwältin in Deutschland, Frankreich und den USA und war bis 2022 in der Kanzlei Skadden Arps Slate Meagher & Flom in Paris tätig, bevor sie zur N26 Bank SE wechselte. Dort verantwortet sie als Geldwäschebeauftragte der N26 Gruppe insbesondere die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen.

Daniel Thelesklaf, ehemals Projektleiter der UN-Initiative „Finanzen gegen Sklaverei und Menschenhandel“, leitet seit August 2023 die Financial Intelligence Unit (FIU), die zentrale deutsche Behörde für die Analyse und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen. In seiner Funktion arbeitet er an der strategischen Neuausrichtung der FIU, um den Fokus stärker auf komplexe Fälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu legen.

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